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上海市嘉定區查獲鋼貿企業虛開案以及對我們的啟示
作者:admin  發布日期:2017.08.12

上海銀弗企業管理咨詢事務所是上海市場監督管理局審批登記注冊的企業登記代理公司

    近期,上海市嘉定區國稅局稽查局,以發票風險信息為線索,對X鋼貿企業立案稽查,在稅警雙方的努力下,查實X鋼貿企業對27家鋼鐵生產企業虛開發票,涉案金額達1.4億元,稅額2000多萬元。目前,公安機關已批捕33名涉案人員,案件已進入司法審理階段。

  2016年6月,上海市嘉定區國稅局稽查局接到上級機關預警信息,嘉定區有3家企業有較大涉稅疑點。檢查人員隨即分析了3家公司的涉稅數據,發現其中一家名為X鋼貿公司的企業,進銷項品目名稱不匹配,進項多為螺紋鋼,銷項則是各品種鋼材。螺紋鋼是鋼材加工業的終端產品,多用于建筑工地。一家鋼貿企業采購上億元螺紋鋼,卻開票銷售給了眾多鋼鐵生產企業,違背行業生產常規,存在重大虛開嫌疑。該局遂對X鋼貿公司立案稽查。

  通過調查X公司的開票信息流向和銀行賬戶往來信息,檢查人員很快發現X公司與H招牌制作公司、D高中壓管件公司在票據往來的同時,存在資金回流現象。

  嘉定區國稅局稽查局迅速與公安機關取得聯系,稅警聯合對X公司、H公司和D公司采取行動,控制涉案人員湯某、陳某等人。面對辦案人員提供的證據,X公司負責人湯某交代了其向多家鋼鐵生產加工企業虛開發票的違法事實。

  隨著調查的深入,案件所涉企業和涉嫌虛開違法嫌疑人越來越多,嘉定區國稅局遂依法將案件移交公安機關。以X公司虛開票據信息及企業負責人湯某交代的情況為線索,公安干警深入調查,經過6個多月不懈努力,通過逐一調查涉案企業,查清了涉案27家企業接受虛開發票的所有事實。目前,33名涉案人員已落網,案件已進入司法審理階段。
以上轉載自上海稅務局網站

對于代理記賬公司來說這是一個重大的啟示如下:

1.不要和甲方公司摻和發票問題,留好證據虛開發票并不知情,這樣財務,特別是代理記賬公司財務才可以安全 

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